На виконання доручення Уряду Міністерством внутрішніх справ продовжується проведення спеціальних заходів з недопущення незаконної діяльності колишніх гральних закладів у розрізі вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Як показує аналіз, ділки від грального бізнесу намагаються впровадити нові схеми проведення азартних ігор в обхід чинного законодавства, насамперед шляхом переформатування гральних закладів у так звані інтернет-салони. З моменту прийняття до сьогоднішнього дня викрито 338 фактів порушень згаданого Закону інтернет-закладами.

Наразі за цими фактами порушено 58 кримінальних справ за ознаками складу злочину, передбаченого ст.203 Кримінального кодексу України За порушеними кримінальними справами вилучено 745 одиниць комп’ютерної техніки. Складено 228 адміністративних протоколів, з яких 84 за ст. 164 КУпАП стосовно службових осіб зазначених закладів і 144 стосовно гравців за адміністративне правопорушення передбачене ст. 181 КУпАП. За викритими правопорушеннями вилучено 791 одиницю комп’ютерної техніки.

Наприклад, на Івано-Франківщині за матеріалами співробітників Державної служби боротьби з економічною злочинністю прокуратурою міста Галича порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203 Кримінального кодексу України, стосовно приватного підприємця, який в інтерактивному клубі за допомогою комп’ютерної мережі «Інтернет» організував діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу, а саме доступ клієнтів до гри у електронному (віртуальному) казино, чим здійснював вид господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона, встановлена Законом. Вилучено 49 системних блоків.

На Тернопільщині за матеріалами оперативників Державної служби боротьби з економічною злочинністю прокуратурою м. Тернополя порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203 Кримінального кодексу України, стосовно службових осіб комерційної структури, які у власних нежитлових приміщеннях, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Положення „Про електронні гроші в Україні”, здійснювали господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у віртуальній (електронній) букмекерській конторі, чим здійснювали вид господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона, встановлена Законом.

Аналіз свідчить, що власниками інтернет-закладів у переважній більшості оформлюються всі відповідні дозвільні документи, укладаються договори на оренду приміщень, трудові угоди з працівниками. Однак, власники таких закладів заперечують факт надання послуг у сфері грального бізнесу, пояснюючи свою діяльність встановленням комп’ютерної техніки та обладнання локальної мережі з можливістю доступу до мережі інтернет, організовуючи таким чином інтернет клуби.

З метою активізації роботи в даному напрямку розроблено та направлено на місця методичні рекомендації з розподілом функцій працівників ДСБЕЗ та дільничних інспекторів міліції під час документування фактів правопорушень пов’язаних з наданням азартних ігор суб’єктами грального бізнесу через інтернет заклади.

Загалом моменту набрання чинності (26.06.2009) Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" міліцією викрито 715 фактів протиправної діяльності гральних закладів, вилучено 7584 одиниці грального обладнання.

Викрито, зокрема, 110 злочинів у сфері грального бізнесу, у тому числі 109 – з ознаками ст.203 (Зайняття забороненими видами господарської діяльності) та 1 – ст.368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України.

За порушеними кримінальними справами вилучено 1344 одиниці грального обладнання. На розгляд до суду направлено 13 кримінальних справ (Донецька – 4, Одеська – 3, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Тернопільська області по – 1 та місто Севастополь – 2).

Наприклад, на Черкащині за матеріалами працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю прокуратурою м. Умані порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203 Кримінального кодексу України, стосовно фізичної особи – підприємця, який в приміщенні ігрового розважального закладу в м. Умань організував проведення азартних ігор. Вилучено 19 гральних автоматів на загальну суму 385 тис.грн.

У місті Севастополі за матеріалами співробітників Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу відносно судді місцевого суду одного з районів м. Севастополя за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України, який отримав хабара в сумі 4,2 тисячі гривень від приватного підприємця за винесення постанов за 2 адміністративними матеріалами відносно останнього за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення, з мінімальними штрафними санкціями та повернення трьох вилучених гральних автоматів загальною вартістю 100 тисяч гривень.

Окрім того, за 352 фактами складені протоколи про адміністративні правопорушення, з яких 245 - ст. 164 та 98 - ст. 181 КУпАП.

На сьогоднішній день до суду направлено 324 матеріали, з яких розглянуто лише третина – 121 протокол (34%). Рішенням судів конфісковано 283 одиниці грального обладнання та накладено штрафів на суму 28 тис. грн.

Так, у Донецькій області Жовтневим районним судом міста Маріуполь прийнято рішення про притягнення власника 27 гральних автоматів до адміністративної відповідальності за ст.164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення та конфісковано зазначене гральне обладнання. А Деснянським районним судом міста Києва згідно зі ст.181 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено штраф у розмірі 750 гривень на організатора азартних ігор та прийнято рішення про конфіскацію 34 гральних автоматів.

До податкових органів надіслано 200 матеріалів для застосування фінансових санкцій відповідно до статті 3 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (відповідальність за порушення цього Закону).

Зокрема, за розглядом одного з матеріалів, надісланих Управлінням Державної служби боротьби з економічною злочинністю Тернопільської області до Державної податкової адміністрації, адміністративним судом прийнято рішення про вжиття фінансових санкцій в сумі 5 млн. грн. до фізичної особи - підприємця, який орендував гральне обладнання у товариства із обмеженою відповідальністю.

Іншим способом легалізувати роботу гральних закладів є перереєстрація суб'єкта господарювання в громадські організації, які фактично займаються наданням послуг у сфері грального бізнесу під виглядом проведення спортивних змагань (покер).

З огляду на це викликає непорозуміння позиція Мінсім’їмолодьспорту, яке відомчим наказом від 15.06.2009 № 2021 віднесли покер до переліку видів спорту, легалізувавши таким чином зазначену азартну гру.

З урахуванням численних звернень громадян та народних депутатів України МВС надало до Мінсім’їмолодьспорту свої заперечення щодо визнання видом спорту гру в покер та звернулось до КМУ з пропозицією надати відповідні доручення вказаному відомству про скасування наказу № 2021.

У результаті цього Міністерство юстиції України, на виконання доручення Уряду від 04.12.2009, скасувало рішення про державну реєстрацію наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15.06.2009 № 2021 «Про внесення змін до Переліку видів спорту, що визнані в Україні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 01.07.2009 за № 581/16597, в частині віднесення спортивного покеру до видів спорту.

Ще одним із способів створення умов для продовження незаконної діяльність є вирішення питання через судову гілку влади шляхом прийняття рішень, якими дозволяється робота гральних закладів.

Крім того, суб’єкти господарювання встановлюють обмежений доступ до грального закладу і приймають тільки постійних відвідувачів, з якими підписують договір про оренду грального обладнання, що обмежує можливість доступу до них співробітників ОВС.

Заходи з викриття та припинення фактів незаконної діяльності гральних закладів перебуває на контролі МВС. Зокрема, співробітники центрального апарату Міністерства здійснюються виїзди на місця з метою недопущення проявів корупції з боку як працівників міліції, так й інших правоохоронних і контролюючих органів.

Департамент Державної служби боротьби

з економічною злочинністю МВС України