Запорізький УБОЗ викрив конвертцентр, через який було переведено в готівку 30 мільйонів гривень

Працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області викрито трьох директорів товариств з обмеженою відповідальністю, які з метою уникнення оподаткування створили ряд фіктивних фірм, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в готівку. Протягом 2008-2009 років спритні ділки вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні папери та підробляли пакети документів. За час існування «конверту» зловмисники незаконно перевели у готівку близько 30 мільйонів гривень, легалізували - півтора мільйони, а до Державного бюджету не надійшло податку на додану вартість на суму понад 5 мільйонів гривень.

У ході проведення обшуків в офісах шахраїв були вилучені речові докази діяльності «конвертаційного центра»: первинна бухгалтерська документація, печатки та бланки «паперових» підприємств, а також 235 тисяч гривень готівки.

Наразі Слідчим відділом  УБОЗ ГУМВС в області  стосовно очільників конвертцентру порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.358 (підроблення документів) КК України. Слідство триває.

Прес-служба ГУБОЗ МВС України